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Prevención del blanqueo de capitales
Prevención del blanqueo de capitales
El Blanqueo de Capitales se refiere a acciones que buscan introducir en la economía fondos o activos que provienen de actividades delictivas, haciendo parecer que tienen un origen lícito. Esto representa un riesgo significativo para las empresas, ya que pueden ser involuntariamente implicadas en estas actividades, lo que puede resultar en consecuencias legales, financieras y de imagen negativa. Con el Real Decreto-ley 11/2018, se ampliaron los requisitos para los sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales, en cumplimiento de la directiva de la UE. En AUDIFACTOR ofrecemos servicios especializados para ayudar a nuestros clientes a cumplir con estas exigencias legales, incluyendo la creación de manuales de prevención, la formación de empleados, la implementación de procedimientos internos y el asesoramiento sobre operaciones y alertas. También realizamos auditorías para evaluar la efectividad del sistema de prevención.
Si está interesado en conocer más sobre nuestros servicios y cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle y ofrecerle un servicio profesional y de alta calidad.
